Dinaup DocsFacturar a un cliente extranjero
El tipo de venta de cada caso, los datos fiscales de un cliente de otro país, el Tipo de NIF y las comprobaciones de VIES y la AEAT al emitir.
La factura a un cliente de otro país depende de dos piezas: el tipo de venta de su situación y sus datos fiscales. El tipo fija el impuesto y las comprobaciones. Los datos fiscales dan el país de destino y el NIF que se comprueba.
Antes de empezar
- El tipo de venta de la situación, configurado como indica Tipos de venta por situación. Qué tipo corresponde a cada operación es una decisión fiscal: confírmala con tu asesoría.
- Para vender a empresas de la UE, el NIF IVA (intracomunitario) de tu empresa, en la tarjeta General de Configuración. Va en las facturas intracomunitarias.
- Del cliente: su nombre o razón social, su NIF-IVA o el documento que lo identifica y su dirección completa, con el país.
Qué tipo de venta usar
| Cliente | Tipo de venta |
|---|---|
| Empresa o autónomo de la UE con NIF-IVA | Intracomunitaria (VIES) |
| Particular de la UE | OSS, o nacional con IVA español |
| Cliente de fuera de la UE | Exportación |
| Cliente en Canarias, Ceuta o Melilla | Exportación (Canarias, Ceuta y Melilla) |
Dar de alta al cliente
Crea el cliente
En Pymes → Entidades → Clientes, pulsa Cliente. En Datos, elige Empresa y escribe la Razón social y el ID fiscal, o Personal con Nombre, Apellidos y NIF/CIF. Pulsa Siguiente.
Abre sus datos fiscales
En Detalles, abre el desplegable Datos fiscales y pulsa Crear nuevo. La ventana Datos fiscales se abre con lo que ya tiene la ficha.
Revisa el NIF-IVA y su prefijo
En Identificación, revisa el ID fiscal (NIF/CIF). El NIF-IVA de una empresa de la UE lleva delante el código de su país, como FR, DE o IT. Sin ese prefijo, VIES no lo encuentra.
Completa la dirección
Rellena Dirección, Municipio, Provincia y Código postal: todos son obligatorios. En Provincia va la región del país, como el estado en Estados Unidos o el departamento en Francia. En País va el nombre (Francia o France) y en Código país, su código de dos letras (FR).
Elige el Tipo de NIF y comprueba el número
En el bloque España, elige el Tipo de NIF y pulsa Comprobar NIF. Junto a VIES y a la AEAT sale un visto si el registro encuentra el número, una cruz si no lo encuentra y una exclamación si no responde. Un NIF-IVA de otro país de la UE solo se comprueba en VIES, así que la marca de la AEAT sale con una cruz.
Guarda
Pulsa Guardar. Si algo no cuadra, el aviso No se han guardado los datos fiscales dice qué falla. Forzar guardado los guarda sin esas comprobaciones.
La comprobación de la dirección rechaza el país escrito con su código, un país que no está en la lista y un nombre y un código que no coinciden.
El Tipo de NIF
El bloque España sale cuando tu empresa está en España. Si dejas el Tipo de NIF vacío, la ventana pone 02. NIF-IVA: cámbialo si el cliente no tiene NIF-IVA.
| Tipo de NIF | Para |
|---|---|
| 02. NIF-IVA | Un cliente con NIF-IVA. |
| 03. Pasaporte | Un cliente que se identifica con su pasaporte. |
| 04. ID En Pais Residencia | Un cliente que se identifica con el documento de su país de residencia. |
| 05. Certificado Residencia | Un cliente que acredita su residencia con un certificado. |
| 06. Otro documento Probatorio | Otro documento que identifica al cliente. |
| 07. No Censado | Un NIF que no está en el censo de la AEAT. |
La ventana aplica tres reglas:
- Con Código país
ES, solo valen 02. NIF-IVA y 07. No Censado. - Si VIES o la AEAT encuentran el número, el tipo es 02. NIF-IVA.
- Si ninguno de los dos lo encuentra y el tipo es 02. NIF-IVA, la ventana pide revisarlo.
El aviso sale en rojo en el bloque, tras Tipo NIF:. Con el aviso, Guardar no guarda unos datos fiscales nuevos; Forzar guardado, sí.
Unos datos fiscales ya guardados no cambian de nombre ni de NIF: para otro NIF, crea otros. El Tipo de NIF y la dirección sí se corrigen: abre los datos, cámbialos y pulsa Guardar.
Al emitir la factura
En Pymes → Ventas & Ingresos → Facturas Emitidas, pulsa el botón del tipo de venta y elige al cliente en Cliente: sus datos fiscales salen en Datos fiscales. Antes de guardar, la ventana comprueba al cliente contra el tipo. Lo que falla sale en Validaciones, bajo Bloquean guardado:
| Validación | Qué falla | Qué hacer |
|---|---|---|
| Datos para verificar destino | El tipo limita los países y la operación no tiene datos fiscales ni dirección de envío. | Elige los datos fiscales del cliente. |
| País de destino válido | El país de destino no está entre los Países permitidos del tipo. | Usa el tipo de su situación o corrige el país de sus datos fiscales. |
| Verificación VIES | El tipo exige el NIF en VIES, y VIES no lo encuentra o no responde. | Revisa el NIF y su prefijo. Si VIES no responde, prueba más tarde. Si el número no está en VIES, consulta con tu asesoría cómo facturarle. |
| Exención VIES | El tipo no admite NIF registrados en VIES, y el del cliente lo está. | Revisa si su tipo es Intracomunitaria (VIES). |
| Verificación AEAT y Exención AEAT | Lo mismo, con el censo de la AEAT. | Revisa el NIF y el tipo de venta. |
| Tipo de NIF | Los datos fiscales elegidos no tienen Tipo de NIF. | Ábrelos desde la franja bajo la cabecera y elige el tipo. |
El país de destino sale de la dirección de envío de la operación. Sin dirección de envío, sale de los datos fiscales del cliente. El resto de comprobaciones de la ventana están en Ventana de venta. En el TPV, el tipo de venta se elige antes de cobrar: Factura completa en el mostrador.
La moneda
La ventana de venta no tiene campo de moneda. Los importes van en la moneda de la empresa, la que fija Moneda en la tarjeta General de Configuración. El botón Divisa, que convierte importes, solo sale en las compras: Convertir divisa.
El impuesto, la nota y los países de cada tipo de venta están en Tipos de venta por situación.